公告日期：2024-12-27

迈克生物股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年12月26日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年1月13日（星期一）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：
一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第二十一次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年1月13日（星期一）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月13日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席
现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年1月6日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2025年1月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票议案 等额选举，填报给
候选人的选票数

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 应选人数（6）人
候选人的议案》

1.01 选举唐勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举王登明先生为公司第六届董事会非独立董事 √


1.03 选举刘启林先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举吴明建先生为公司第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举尹珊女士为公司第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举邓红女士为公司第六届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 应选人数（3）人
选人的议案》

2.01 选举夏常源先生为公司第六届董事会独立董……
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