公告日期：2024-12-10

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-059

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、提交本次股东会表决的提案中，提案 2 表决通过是提案 3 生效的前提条
件，提案 2 表决通过后，提案 3 亦需表决通过方能生效。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第二次临时股东会，本次股
东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现根据相关规定，将会议有关 事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司董事会于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关
于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12
月 27 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月

27 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）本次股东会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

2.00 关于免去王文评先生董事职务的议案 √

关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立

3.00 董事的议案 √


（二）议案审议及披露情况

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