公告日期:2024-04-25
上海华铭智能终端设备股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(陈鹏)
各位股东及股东代表:
2023 年度,本人作为上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司规章制度的规定和要求,忠实履行独立董事的职责,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,勤勉尽职,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2023 年度任职期间履职情况汇报如下:
一、基本情况
2023 年 8 月 24 日,公司完成董事会换届选举工作,经 2023 年第一次临时股
东大会选举,本人担任公司第五届董事会独立董事。
任职期间,本人具备《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。本人履历如下:
本人陈鹏,1971 年 4 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册
会计师,高级会计师。1991 年 7 月至 1997 年 12 月任青岛市粮油食品进出口公司
会计;1997 年 12 月至 2002 年 12 月任青岛益佳国际贸易集团有限公司会计;2002
年 12 月至 2008 年 12 月任青岛益佳海明食品有限公司财务经理;2009 年 1 月至
2016 年 4 月任青岛保税区汇功国际贸易有限公司财务总监;2016 年 4 月至 2018
年 3 月任青岛新汇功企业管理咨询有限公司总经理;2017 年 9 月至 2019 年 1 月
兼任青岛黄海学院教师;2018 年 4 月至 2021 年 11 月任青岛拥湾资产管理集团股
份有限公司财务部总经理;2021 年 11 月至 2022 年 6 月任隆程发展有限公司财务
总监;2022 年 6 月至今任海南徳慧私募股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)
运营总监;2023 年 8 月至今任公司独立董事。
二、2023 年度履职情况
(一)出席董事会及股东大会情况
任职期间,本人勤勉履行独立董事职责,积极参加公司董事会和股东大会, 在每次召开会议之前,获取做出决议所需的资料和信息,在会议上,认真审议每 项议案,积极参与讨论并提出合理化建议。
2023 年度,公司共计召开董事会会议 6 次,召开股东大会 3 次,本人出席会
议的情况如下:
出席董事会会议情况 出席股东大会
独立董事 会议情况
姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席次数 出席会议次数
次数 席次数 出席次数 席次数
陈 鹏 3 2 1 0 0 1
以上董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序,重大经营决策和其他重 大事项均按有关规定履行了相关程序。本人对董事会会议审议的各项议案经过客 观谨慎的思考,慎重地投出了同意票,没有投反对票和弃权票的情形。
(二)董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,本人担任第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员。
报告期内,各专门委员会就公司相关事项开展会议,本人积极参加会议,忠 实履行职责,在任职期间均能亲自出席会议,没有委托他人出席或者缺席的情况。
1、董事会审计委员会履职情况
2023 年度,本人召集并主持审计委员会会议 3 次,分别对公司定期报告、申
请银行综合授信额度、增加年度日常关联交易预计额度、下属控股公司接受关联 担保、前期会计差错更正等事项进行审议,并形成决议。
2、董事会薪酬与考核委员会履职情况
2023 年度,本人任职期间薪酬与考核委员会未召开会议。
(三)独立董事专门会议工作情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管……
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