公告日期：2024-04-25

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-016

债券代码：124002 债券简称：华铭定转

债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司

关于制定和修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月23 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于制定和修订公司部分治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议 案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定，结合公司实际情况，制定及修订了公司部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 制定或 是否需要提交
修订 股东大会审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 监事会议事规则 修订 是

独立董事工作制度 修订 是

3 （原名称：独立董事制度）

4 会计师事务所选聘制度 制定 是

5 关联交易管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 对外提供财务资助管理制度 修订 否

8 董事会审计委员会工作细则 修订 否

9 董事会战略委员会工作细则 修订 否

10 董事会提名委员会工作细则 修订 否

11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

12 独立董事专门会议工作细则 制定 否


上述制度已分别经公司董事会、监事会审议通过，其中第 1 至 6 项制度尚需
提交公司股东大会审议。制定及修订的制度全文详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会

2024 年 04 月 25 日


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