公告日期：2024-04-30

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-035

浙江田中精机股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九
次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 3:00 召开公司
2024 年第一次临时股东大会，本次大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月17日（星期五）下午3:00

（2）网络投票日期、时间：2024年5月17日（星期五）,其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日09:15—09:25，09:30-11:30，和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日09:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码列式表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

提案

1.00 提案 1《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 应选人数 6 人

独立董事候选人的议案》

1.01 提案 1.01《提名肖永富先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人的议案》

1.02 提案 1.02《提名钱承林先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人的议案》

1.03 提案 1.03《提名张后勤先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人的议案》

1.04 提案 1.04《提名赖小鸿先生为公司第五届董事会非独立董 √

事候选人的议案》

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