公告日期：2024-04-22

证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2024-018

浙江田中精机股份有限公司

2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。

2、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、公司持股5%以上股东竹田享司先生和竹田周司先生已经放弃其分别持有的17,225,262股股份和9,795,756股股份的表决权，直至其不再持有上市公司股份。

一、会议召开和出席情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，2024年4月16日发布了《关于召开2023年年度股东大会提示性公告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午3:00

网络投票时间：2024年4月19日（星期五），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年
4月19日9:15—15:00。

（2）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）
（3）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：董事长肖永富先生

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

股东及股东授权 代表股份数量 占公司有表决权股

股东参会方式

委托代表人数 （股） 份总数的比例（%）

股东 1 1,000 0.0008

网络投票

中小股东 1 1,000 0.0008

股东 3 47,696,935 37.0546

现场参会

中小股东 1 100 0.0001

股东 4 47,697,935 37.0554

合计

中小股东 2 1,100 0.0009

3、除董事钱承林、张后勤、乔凯因工作原因未能出席本次会议外，公司其他董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京君合（杭州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

1、议案名称：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过。

表决情况：

同意 反对 弃权

表决情况 票 数 比 例 票 数 比 例 票 数 比 例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）


总表决情况 47,696,935……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。