公告日期：2018-08-30

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2018-039

广东惠伦晶体科技股份有限公司



第三届第三次监事会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年8月29日下午15：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年8月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王华山先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。



经参会监事认真审议，会议通过以下决议：



一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》



公司《2018年半年度报告摘要》、《2018年半年度报告全文》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



监事会认为：公司董事会编制和审核的公司2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018年半年度报告真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



特此公告。



广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会




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