公告日期：2024-04-29

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-019
广东惠伦晶体科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董
事会会议通知于 2024 年 4 月 23 日以微信等通讯方式送达全体董事。应到董事
11 人，实到 11 人，本次会议由公司董事长赵积清先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

董事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具 体 信 息 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

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