公告日期：2024-04-20

广东惠伦晶体科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，具体内容如下：

会议届次 召开时间 审议通过的议案

《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

《关于﹤2022 年度监事会工作报告﹥的议案》

《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授
信额度及相关授权事宜的议案》

《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

第四届监事会 2023 年 04 《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第九次会议 月 24 日 《关于修改公司章程的议案》

《关于修订公司<股东大会议事规则>、<董事会议事规
则>、<监事会议事规则>的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《关于<公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明>的议案》

《关于全资子公司拟增资扩股暨引入员工持股平台的议
案》

《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

第四届监事会 2023 年 08 《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

第十次会议 月 18 日


《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

第四届监事会 2022 年 10 2023 年度财务报表审计机构的议案》

第十一次会议 月 23 日 《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个归属期归

属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股

票的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、关联交易及对外担保情况、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，依法列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了严格监督，监事会认为：

公司股东大……
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