公告日期：2024-04-20

证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2024-016
广东惠伦晶体科技股份有限公司

关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关联交易概述

为满足公司生产经营的资金需求，保证企业稳定发展，公司计划向控股股东新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆惠伦”）及实际控制人赵积清先生申请借款额度合计不超过 1 亿元人民币，用于补充公司流动资金及日常经营所需。本次借款额度的期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，借款期限内可随借随还，借款金额在总额度内及有效期内可循环使用，借款利率为不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，需提交董事会审议；鉴于利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）基本情况

1、新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）

关联方名称：新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）

成立时间：2010 年 05 月 14 日

执行事务合伙人：赵积清

注册资本：1000 万人民币


统一信用社会代码：91659001555582526T

经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：新疆石河子开发区北四东路 37 号 4-112 室

主要财务数据如下：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

（未经审计） （未经审计）

资产总额 22,054.59 17,965.98

负债总额 16,773.99 12,626.30

净资产 5,280.59 5,339.69

项目 2023 年 1-12 月 2022 年 1-12 月

（未经审计） （未经审计）

营业收入 0 0

利润总额 -59.10 155.36

净利润 -59.10 51.59

2、赵积清先生

控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人。赵积清先生为公司董事长，直接持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股本比例为 5.34%。

（二）与上市公司的关联关系

赵积清先生为公司董事长，直接持有公司股份 15,000,000 股，占公司总股本比例为 5.34%；新疆惠伦为公司的控股股东，持有公司股份 40,327,380 股，占公司总股本比例为 14.36%，执行事务合伙人为赵积清先生。控股股东新疆惠伦与实际控制人赵积清先生为一致行动人，赵积清是公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与其发生的交易为关联交易，与其之间的往来为关联往来。

（三）新疆惠伦、赵积清先生均不属于失信被执行人
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