公告日期：2018-06-20

证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-087
浙江金科文化产业股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年6月19日，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2018年7月4日-7月5日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月5日9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月4日15:00至2018年7月5日15:00的任意时间。

5、股权登记日：2018年6月27日（星期三）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日2018年6月27日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36层公司办公地会议室

9、融资融券、转融通投资者的投票程序相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

本次股东大会审议公司第三届董事会第十八次会议审议通过的议案。

1、审议《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》；

（二）特别提示和说明

1、上述议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；关联股东须回避表决上述议案。

2、上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年6月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十八次会议决议公告》及同日发布的相关公告。


3、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于终止2018年限制性股票激励计划的议案》 √

四、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、现场登记时间：2018年7月5日（星期……
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