公告日期：2024-04-27

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人于 2023年度担任浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务。本人亲自参加公司董事会与股东大会，事先深入了解议案背景、认真审阅会议材料，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，切实维护上市公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023年任职期间的履职情况报告如下：

一、出席公司会议情况

1、出席董事会情况

在本人2023年任职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人均亲自参加了各董事会会议，没有缺席或委托其他独立董事代为出席的情形，对提交董事会审议的议案均进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。对于本年度董事会审议的事项，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、列席股东大会情况

2023年任职期间，公司召开了5次股东大会，本人均列席了会议。二、

发表独立意见情况

（一）发表的事前认可意见情况

序号 会议时间 会议届次 事项 意见

第四届董事会 关于2023年度日常关联交易预计的事项 同意

1 2023年4月24日 第二十五次会

议 关于续聘公司2023年度审计机构的事项 同意

（二）发表的独立意见情况

序号 会议时间 会议届次 事项 意见


第四届董事会第 关于为全资子公司United Luck

1 2023年2月17日 Group Holdings Limited对外融资 同意
二十四次会议 提供担保的事项

关于公司2023年度日常关联交易 同意
预计的事项

关于续聘公司2023年度审计机构 同意
的事项

关于公司2023年度董事及高级管 同意
理人员薪酬的事项

关于公司会计政策变更的事项 同意
2023年4月24日 第四届董事会第 关于公司2022年度拟不进行利润

2 二十五次会议 同意
分配的议案

关于公司《2022年度内部控制自 同意
我评价报告》的事项

关于公司2022年度控股股东及其

他关联方占用公司资金情况的事 同意
项

关于公司……
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