公告日期：2024-04-27

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-019

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式通知各位监事，于 2024
年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体监事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经对公司《2023 年年度报告》及其摘要文件的审核后，监事会通过了《2023年年度报告》及其摘要，并出具了如下审核意见：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司《2023 年年度报告》及其摘要。

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审议，监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配事项符合公司目前实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等相关规定，监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配及资本公积转增股本，同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2023 年财务状况、经营成果以及现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意公司《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。


表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议公司 2024 年度日常关联交易预计事项的相关资料和文件后，监事会认为：2024 年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司与本公告同日刊……
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