公告日期:2024-04-27
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。通过出席股东大会、列席董事会会议、定期检查公司依法运作及财务情况、出具监事会意见等方式,对公司财务、公司董事与高级管理人员履行职责的合法合规性、公司内部控制的有效性、公司信息披露等事项进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。
2023 年度监事会主要工作内容如下:
一、本年度监事会的工作情况
2023 年,公司监事会共计召开了五次会议,本年度各届次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关要求规范运作。监事会具体召开情况如下:
会议日
召开届次 会议审议议案
期
1 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
3 《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
4 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
第四届监事 5 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 4 会第十五次 6 《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
月 24 日 会议 7 《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
8 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
9 《关于公司会计政策变更的议案》
10 《关于母公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
11 《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
1 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
2 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3 《关于公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票方案论证分析
报告的议案》
2023 年 7 第四届监事 5 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用
月 14 日 会第十六次 可行性分析报告的议案》
会议 《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募
6 集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司2023年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
2023 年 7 第五届监事
月 31 日 会第一次会 1 《关于选举第五届监事会主席的议案》
议
第五届监事 1 《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2023 年 8 会第二次会
月 28 日 议 《关于董事、高级管理人员出具公司 2023 年向特定对象发
2 行股票摊……
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