公告日期：2024-04-27

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2024-018

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月16日以通讯方式通知各位董事，于2024年4月26日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司《2023年度董事会工作报告》，其中2023年度在公司任职的独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，上述人员将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的内容、格式、编
未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。同意将该议案提交2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定2023年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

经审议，董事会认为：公司2023年度拟不进行利润分配事项是基于公司目前经营盈利情况及未来可持续发展考虑，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定，董事会同意公司2023年度不进行利润分配及资本公积转增股本，并将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，结合目前的经营计划和目标，对2024年度已发生或可能发生的日常关联交易事项进行了统计和预计。具体的交易事项符合市场公允性，具有真实性、必要性、合……
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