公告日期：2023-11-30

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-092

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第四次会议于2023年11月26日通讯方式通知各位董事，于2023年11月29日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下：

一、审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》

公司全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为“联合好
运集团控股有限公司”，以下简称“联合好运”）拟新增在银行等金融机构申请综合授信贷款不超过3,000万美元，贷款期限为不超过一年公司及部分子公司拟为上述贷款融资提供担保额度，担保额度为不超过3,300万美元，担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起，至被担保债务履行期届满之日起满三年之日（含该日）止，担保方式包括但不限于公司及部分子公司的信用保证、股权质押、资产质押等。（具体以最终签署的担保相关协议为准）

经审议本次担保事项后，董事会认为：

1、本次提供担保的原因

本次担保属于对上市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形。本次担保是基于全资子公司联合好运新增申请综合授信贷款，担保的主要原因是帮助全资子公司联合好运顺利完成贷款融资，提高其信用水平，所涉贷款融资金额主要用于上市公司体系内主营业务的开展。

2、本次提供担保对公司的影响


公司对联合好运的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景以及历史的偿债情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：联合好运作为公司全资海外平台，资产规模稳定，资信良好，有能力偿还未来到期债务，不会给公司带来重大的财务风险，也不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次担保基于上市公司体系内整体融资需求作出的相应安排，不属于对上市公司体系外对象提供担保的情形，本项担保的整体风险可控。

公司董事会同意本次为联合好运新增对外融资提供担保事项，并提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权人代表公司商定、签署及交付本次融资担保有关的合同、协议等各项法律文件及其一切附属或补充文件并负责办理所有必要的登记备案等相关手续，并同意将该项担保及上述授权事项提交至公司股东大会审议。

公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》及其他相关公告。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》

经审议，董事会拟定于2023年12月15日（星期五）下午14:00在浙江省杭州市萧山区钱江世纪城平澜路299号浙江商会大厦36楼公司会议室召开公司2023年第四次临时股东大会，会议将审议本次董事会审议通过的且尚需公司股东大会审议的议案。

具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第五届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。特此公告。

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
董 事 会

2023年11月29日


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