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发表于 2019-04-16 18:50:35 股吧网页版
全志科技:2018年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-16


珠海全志科技股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2019年3月22日以公告方式向全体股东发出召开2018年度股东大会的通知。

2.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月16日(星期二)14:00时;

(2)网络投票时间:2019年4月15日—4月16日,其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年4月16日9:30-11:30,13:00-15:00;②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室
4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

5.本次股东大会由公司董事会召集,由董事长张建辉先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

股东出席的总体情况:

总股份的35.1854%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份115,927,695股,占上市公司总股份的35.0647%。通过网络投票的股东14人,代表股份398,974股,占上市公司总股份的0.1207%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份4,920,243股,占上市公司总股份的1.4882%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份4,521,269股,占上市公司总股份的1.3676%。通过网络投票的股东14人,代表股份398,974股,占上市公司总股份的0.1207%。

三、会议审议事项

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,与会股东审议并通过如下议案:

1.审议通过了《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:

同意115,935,595股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6638%;反对83,402股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0717%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
其中,中小股东表决情况:

同意4,529,169股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.0517%;反对83,402股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6951%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.2532%。

2.审议通过了《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:

同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对80,202股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0689%;弃权304,272股(其中,因未投票默认弃权304,272股),占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东表决情况:

同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859%;反对80,202股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.6300%;弃权304,272股(其中,因未投票默认弃权304,272股),占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的6.1841%。

3.审议通过了《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果:

同意115,942,195股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6695%;反对76,802股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0660%;弃权307,672股(其中,因未投票默认弃权307,672股),占出席会议有效表决权股份总数的0.2645%。
其中,中小股东表决情况:

同意4,535,769股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的92.1859%;反对76,802股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股……
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发表于 2019-04-16 19:00:01
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发表于 2019-04-16 19:15:19
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发表于 2019-04-16 19:22:00
股往金来31101 :
明天涨停
天天涨停就是不涨。
发表于 2019-04-16 19:32:27
见到广告就涨停,这货2019年还没过一次涨停.
发表于 2019-04-16 20:10:57
公司真太行了,开股东大会只有35%的股份连半数都不到,分家了?35%股份开会合适吗
发表于 2019-04-17 05:09:12
我就是那14个通过网络投票的?
发表于 2019-04-17 10:11:03
abel0910 :
我就是那14个通过网络投票的?
投反对票了吗。
发表于 2019-04-17 17:28:45
就是个没庄货
发表于 2019-04-17 22:59:33
我都没投票
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