公告日期：2018-09-21

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2018-0921-001

珠海全志科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。



2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。



3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况



1.会议通知情况：公司董事会于2018年8月29日以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知。



2.会议时间：



（1）现场会议召开时间：2018年9月21日(星期五)14：00时；



（2）网络投票时间：2018年9月20日—9月21日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月21日9:30-11:30，13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月20日15:00至2018年9月21日15：00期间的任意时间。



3.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。



5.本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。



6.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。



二、会议出席情况：





股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东47人，代表股份86,426,593股，占公司有表决权股份总数的26.0790％。



其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81,683,733股，占公司有表决权股份总数的24.6479％。通过网络投票的股东42人，代表股份4,742,860股，占公司有表决权股份总数的1.4311％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东43人，代表股份9,263,929股，占公司有表决权股份总数的2.7954％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,521,069股，占公司有表决权股份总数的1.3642％。通过网络投票的股东42人，代表股份4,742,860股，占公司有表决权股份总数的1.4311％。



三、会议审议事项



本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过如下议案：



1.审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》



表决结果：



同意86,373,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9381％；反对53,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0619％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：



同意9,210,429股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4225％；反对53,500股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5775％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。



2.审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》



表决结果：



同意86,373,593股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9387％；反对

53,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0613％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：



同意9,210,929股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.4279％；反对53,000股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.5721％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000％。



四、律师见证情况



广东信达律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则……
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