公告日期：2018-09-19

珠海全志科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：
一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2018年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议时间

（1）现场会议召开时间：2018年9月21日(星期五)14：00时；

（2）网络投票时间：2018年9月20日—9月21日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年9月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年9月20日15:00至2018年9月21日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

行使表决权；

6.会议股权登记日：2018年9月17日(星期一)

7.会议出席对象

（1）截止股权登记日2018年9月17日(星期一)15:00收市时，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东(授权委托书式样见附件三)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号119会议室

二、会议审议事项

审议1.《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》

审议2.《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议

审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关

公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》 √

2.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 √

四、会议登记方法

1.登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附……
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