公告日期：2020-02-28

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-028
深圳市赢合科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议审议了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 3
月 16 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2020 年第四次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：

公司2020年第四次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）下午14:30；

网络投票时间：2020年3月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年3月16日上午9:15—下午15:00。

5、股权登记日：2020年3月11日。

6、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

7、会议出席/列席对象：

（1）截止股权登记日2020年3月11日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号）。

二、会议审议事项

1、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度以及为子公司提
供担保的议案》

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案为特别决议事项，需经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

上述议案第已经公司第四届董事会第四次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码 提案名称 备注

该列打钩的栏
目可以投票

1.00 审议《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信 √

额度以及为子公司提供担保的议案》

四、登记方式：

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡和持股凭证、加盖公章的营
业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的
授权委托……
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