公告日期：2020-02-28

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-025

深圳市赢合科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议于 2020 年 2 月 27 日以传真表决方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 26 日以
电话、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应到董事 9 名，实际参加董事 9 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由董事长王维东 先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定， 合法有效。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度暨
为子公司提供担保的议案》

同意公司及子公司惠州市赢合科技有限公司、东莞市雅康精密机械有限公 司、惠州市隆合科技有限公司、惠州市赢合工业技术有限公司、深圳市和合自动 化有限公司、江西省赢合科技有限公司 2020 年度向银行申请综合授信额度合计 65 亿元人民币。

同意公司为惠州市赢合科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 20
亿元；为东莞市雅康精密机械有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 15 亿 元；为惠州市隆合科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元；为惠 州市赢合工业技术有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 10 亿元；为深圳 市和合自动化有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元；为江西省赢合
科技有限公司提供担保，担保额度不超过人民币 1 亿元。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 27 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14：30 在惠州市惠南高新科技
产业园惠泰路 7 号赢合科技办公楼一楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2020 年第四次临时股东大会，详细内容见公司 2020 年 2 月 27 日刊登
于中国证监会指定信息披露网站的《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2020 年第四次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十七日

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