公告日期:2019-01-11
深圳市赢合科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、董事会审议情况
深圳市赢合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月9日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》,公司实际控制人王维东先生、董事于建忠先生和林兆伟先生作为关联董事对此议案回避表决。
根据公司章程的规定,本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议,届时公司关联股东将对此议案回避表决。
2、2019年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要,对2019年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下:
单位:元
序号 关联方 关联交易内容 2019年预计金额
1 深圳市鸿合激光科技有限公司 激光切割光路配100,000,000.00
套系统
2 深圳市驭智装备技术有限公司 自动仓储、流水线50,000,000.00
配套设备
3 广东美隆智能科技有限公司 材料采购 2,000,000.00
合计 152,000,000.00
二、关联人介绍和关联关系
法定 注册 统一社会
序号 公司名称 办公地址 代表 资金 信用代码 经营范围 股东
人
激光切割设备、激光焊接
设备、3D打印及表面处理设
深圳市龙 备、激光器、数控系统及功赢合控股有
华新区大 能的研发;机器人与自动化限公司持股
深圳市鸿 浪街道上 装备、智能装备及配套产 87%、深圳市
合激光科 横朗素王 王维 3000 91440300M 品、自动化系统与生产线的瑞祥激光技
1 技有限公 产业园左 东 万 A5DDB9F9L 研发;工程机械自动化装 术合伙企业
司 侧1栋1 备、机电一体化设备的研 (有限合
层右侧 发;自动化设备的技术咨 伙)持股
1-2号 询。(法律、行政法规禁止13%
的项目除外;法律、行政法
规限制的项目须取得许可
后方可经营)
第二类医疗器械产品的技 刘江波持股
深圳市龙 术研发;国内贸易;货物及30%、王亚明
深圳市驭 华区大浪 ……
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