公告日期：2019-01-11

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-003



深圳市赢合科技股份有限公司



第三届监事会第十八次会议决议的公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年1月9日以传真表决方式召开。会议通知于2019年1月8日以电话、电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



经与会监事认真审议，通过了如下决议：



一、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议

案》



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者（以下简称“合格投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。





二、逐项审议通过了《关于公开发行深圳市赢合科技股份有限公司2019年公司债券方案的议案》



为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），全体监事对该项议案进行逐项表决：



（一）发行规模



本次公开发行的规模合计不超过人民币6亿元（含6亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（二）债券品种及期限



期限不超过10年（含10年）。可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，可设置含权条款和转售条款。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（三）债券利率及付息方式



本次发行的债券为固定利率债券，本次发行的债券票面利率及其付息方式，提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场询价情况协商确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（四）募集资金用途



本次发行的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务，补充营运资金或项目投资等法律法规允许的用途，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（五）发行方式



公开发行公司债券在获中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式和各期金额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据市场情况

和公司资金需求情况确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（六）发行对象



本次发行的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（七）上市和转让场所



公开发行公司债券实施完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向证券交易所申请公司债券上市交易。具体上市和转让场所提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据具体情况确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（八）赎回条款或回售条款



本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（九）承销方式



本次公司债券由主承销商或主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



（十）增信机制



本次发行是否采用增信措施及具体的增信方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据……
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