公告日期:2018-04-20
国信证券股份有限公司
关于北京耐威科技股份有限公司
2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“保荐机构”)作为北京耐威科技股份有限公司(以下简称“耐威科技”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和规范性文件的要求,对耐威科技2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易的预计情况进行了核查,具体情况如下:
一、2017年度日常关联交易确认
2017年度,公司与关联方的日常关联交易如下:
1、公司(含子公司)向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生,杨云春先生的配偶穆林女士,穆林女士的胞弟穆军先生及海南四季协同创新研究院有限公司(以下简称“四季协同”)租赁办公场所,全年发生金额为156.06万元,占当年同类交易(租赁办公及生产场所)总额的比重为7.91%。
2、公司控股子公司北京镭航世纪科技有限公司(以下简称“镭航世纪”)与青州锐达电子科技有限公司(以下简称“青州锐达”)签订技术开发合同,合同金额为207.45万元,占当年同类交易(技术开发收入)总额的比重为1.61%。3、公司(含子公司)接受控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士无偿为公司(含子公司)申请的银行授信、银行贷款、委托贷款等提供担保,公司(含子公司)不提供反担保,且免于支付担保费用,实质发生的关联交易金额为零。
公司于2017年4月24日召开的第二届董事会第三十四次次会议审议通过了
《关于<2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计>的议案》,
同意公司继续向控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士租赁办公场所,且2017年度预计发生金额不超过200万元。公司2017年度与杨云春先生、穆林女士、穆军先生发生的关联交易金额未超过该预计金额。
四季协同于2017年10月13日成立,公司子公司与其关联交易不在上述预
计金额范围内。截止目前,公司子公司与四季协同签订的租赁合同仍处于免租期,因此,尚未实际发生关联交易金额。
青州锐达成立于2017年2月27日,其成立初期尚未开展实际业务,因此公
司对与其相关的关联交易预计产生偏差,未将上述关联交易纳入预计范围。
二、2018年度日常关联交易预计
2018 年度,公司预计将与关联方发生的日常关联交易总额不超过 320万
元。
2018 年初至本核查意见出具之日,除继续向控股股东、实际控制人、董事
长杨云春先生,杨云春先生的配偶穆林女士,穆林女士的胞弟穆军先生及海南四季协同创新研究院有限公司(以下简称“四季协同”)租赁办公场所;继续接受控股股东、实际控制人、董事长杨云春先生及其配偶穆林女士无偿为公司(含子公司)申请的银行授信、银行贷款、委托贷款等提供担保外,公司(含子公司)与前述关联人未发生其他日常关联交易。
2018年4月19日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关
于<2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计>的议案》,关联
董事杨云春先生回避表决。
公司 2018 年度日常关联交易预计金额在公司董事会审议权限内,经公司董
事会审议通过后生效,无需提交公司股东大会审议。
2018年,公司预计将与关联方发生的日常关联交易具体情况如下:
单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价 2018年预 2017年实际
类别 原则 计发生金额 发生金额
杨云春 租赁杨云春持有的房屋 50.00 42.88
租赁办公 穆林 租赁穆林持有的房屋 参照市场价格 100.00 71.16
场所 穆军 租赁穆军持有的房屋 ……
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