公告日期:2018-04-20
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证券代码: 300456 证券简称: 耐威科技 公告编号: 2018-028
北京耐威科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会
议于 2018 年 4 月 19 日采取现场表决的方式召开,会议通知于 2017 年 4 月 9 日
以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人,实际出席董事 7 人。本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。会议
由公司董事长杨云春主持,经与会董事表决,审议通过了以下议案:
1、《 关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
经与会董事讨论, 认为董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的
规定,编制了《 2017年度董事会工作报告》 ,报告内容真实、准确、完整地反映
了董事会2017年的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第三届董事会独立董事杜杰先生、丛培国先生、景贵飞先生分别向董事
会递交了《 2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行
述职。公司第二届董事会独立董事任章先生(离任)、李建浩先生(离任)也分
别向董事会递交了《 2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2017年度董事会工作报告》、 《独立董
事2017年度述职报告》 。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《 关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
经与会董事讨论, 认为公司总经理张云鹏先生严格按照相关法律、行政法规
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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和中国证监会的规定,编制了《 2017年度总经理工作报告》 ,报告内容客观、真
实地反映了公司的真实情况,反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、
执行公司各项制度等方面所作的工作及取得的成果。
表决结果: 6票同意, 0票反对, 0票弃权,关联董事张云鹏回避表决,赞成
票占董事会有效表决权的100%。
3、《 关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
经与会董事讨论,认为公司严格按照相关法律法规的规定,编制了公司 《 2017
年年度报告》,报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营
成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 同意公司进行披露。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2017年年度报告》及《 2017年年度报告
摘要》 。年报提示性公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》 。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
4、《 关于<2017年度财务决算报告>的议案》
经与会董事讨论,认为《 2017年度财务决算报告》 客观、真实地反映了公司
2017年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2017年度财务决算报告》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
5、《关于<2017年度审计报告>的议案》;
经与会董事讨论, 认为《 2017年度审计报告》 客观、真实地反映了公司2017
年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
( http://www.cninfo.com.cn)披露的《 2017年年度审计报告》。
表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
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6、《关于会计政策变更的议案》;
经与会董事讨论,认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最
新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响。 具体内
容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
( http://www.cninfo.com.cn)披露……
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