公告日期：2018-04-20

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-041



北京耐威科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《北京耐威科技股份有限公司公司章程》的有关规定，经北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2018年5月10日(星期四)召开 2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：



一、本次股东大会召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会。



2、股东大会的召集人：公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场召开日期和时间：2018年5月10日（星期四）下午14:00。



网络投票日期和时间：2018年5月9日至2018年5月10日。



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



6、股权登记日：2018年5月7日（星期一）



7、出席对象：



（1）2018年5月7日（星期一）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室。



9、中小投资者的表决应当单独计票。



根据《公司股东大会议事规则》，公司本次股东大会表决票统计时，将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。



二、会议审议事项



本次会议所有议案均无需逐项表决，亦无需要累积投票方式选举的议案，议案的具体情况如下：



（1）审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》（公司独立董事将进行述职）；



（2）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



（3）审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》；



（4）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



（5）审议《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；（6）审议《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；（7）审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》；



（8）审议《关于公司<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》；以上议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2018年4月19日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。



根据《公司章程》等的相关规定，本次股东大会审议的《关于<2017年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。



三、提案编码



备注



提案编……
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