公告日期:2017-02-21
证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号: 2017-007
北京耐威科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次投资不构成关联交易;
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
2016年11月,北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“耐威科
技”)与青州市人民政府签订《合作协议》,协议约定计划投资建设“无人机及航电研制项目”。为了充分发挥公司的技术及市场优势,积极利用公司青州基地研制、生产及试验的便利条件,促进公司整体战略布局,提升公司在航空电子领域的综合竞争实力,公司拟投资设立“青州耐威航电科技有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“青州耐威”)。公司拟使用自有资金人民币1,000万元(分期投入)投资青州耐威,持有其100%的股权。
2、对外投资审批情况
2017年2月21日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对
外投资设立全资子公司青州耐威航电科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、青州耐威的基本情况
申请注册的主要信息
1、名称:青州耐威航电科技有限公司
2、类型:有限责任公司
3、注册资本:1,000万元
4、经营范围:计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;无人系统及设备、智能设备、航空电子设备、电子产品的技术开发、生产、销售及服务;货物与技术的进出口经营。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据公司的发展战略与规划,此次投资设立的全资子公司主要从事航空电子产品的研发、生产与销售,有利于发挥公司的技术及市场优势,充分利用现有资源,促进公司整体战略布局,提升公司在航空电子领域的综合竞争实力。
2、存在的风险
由于此次投资设立的全资子公司拟拓展新的航空电子品类,在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理、市场竞争等风险。公司将建立有效机制,促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合,有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度,努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
3、对公司未来的影响
本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入,若投资未达到预期盈利效果,将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响;本次投资为公司整体战略布局的一部分,不存在损害公司及全体股东利益的情形;依托公司现有的技术、市场、资金等优势,青州耐威若能顺畅运营并充分发挥技术开发及产品研制潜能,将提升公司在航空电子领域的综合竞争实力,对公司业务发展产生积极影响。
四、备查文件
《第二届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
2017年2月21日
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