公告日期：2017-02-21

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号： 2017-008



北京耐威科技股份有限公司



关于对外投资设立控股子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次投资不构成关联交易；



2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。



一、对外投资概述



1、对外投资基本情况



为了充分发挥北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）的技术及市场优势，促进公司整体战略布局，提升公司在航空电子领域的综合竞争实力，经友好协商，公司拟与成都大成永创科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成永创”）共同投资设立“成都耐威电子系统科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“成都耐威”）。公司拟使用自有资金人民币650万元（分期投入）投资成都耐威，持有其65%的股权。



2、对外投资审批情况



2017年2月21日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对



外投资设立控股子公司成都耐威电子系统科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。



3、对外投资性质



本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、合作方的基本情况



合作方大成永创为目前及未来核心技术及管理人员的持股平台企业，其基本情况如下：



（1）统一社会信用代码：91510100MA62PHFE2J



（2）名称：成都大成永创科技合伙企业（有限合伙）



（3）类型：有限合伙企业



（4）主要经营场所：成都高新区天府大道中段1388号1栋9楼943号



（5）执行事务合伙人：童亚均



（6）成立日期：2017年1月10日



（7）合伙期限：2017年1月10日至2037年1月9日



（8）经营范围：软件开发；计算机系统集成；计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；电子产品设计；基础软件服务；应用软件服务。



（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



公司与大成永创及其合伙人不存在关联关系。



三、成都耐威的基本情况



1、申请注册的主要信息



（1）名称：成都耐威电子系统科技有限公司



（2）类型：有限责任公司



（3）注册资本：1,000万元



（4）经营范围：计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术、光电技术、的技术开发、技术服务；航空电子设备的研发、销售；计算机软件硬件、电子设备、光电设备的研发、销售；货物及技术的进出口经营。



以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。



2、出资情况及时间



成都耐威的具体出资方式及股权结构如下：



单位：万元



股东名称 出资方式 投资额 计入资本公积 计入注册资本 持股比例



耐威科技 货币 650 - 650 65.00%



大成永创 货币 350 - 350 35.00%



合计 - 1,000 - 1,000 100.00%



耐威科技注册完成后，各股东按如下约定进行出资：



（1）耐威科技认缴的货币出资650万元，其中100万元在成都耐威成立之



日起1个月内一次出资到位；其余资金（550万元）可视成都耐威和项目进展情



况在5年内分期到位，在耐威科技出资前，大成永创提交经耐威科技认可的阶段



研发和经营计划。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。