公告日期:2017-02-21
证券代码:300456 证券简称:耐威科技 公告编号: 2017-008
北京耐威科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次投资不构成关联交易;
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为了充分发挥北京耐威科技股份有限公司(以下简称“公司”或“耐威科技”)的技术及市场优势,促进公司整体战略布局,提升公司在航空电子领域的综合竞争实力,经友好协商,公司拟与成都大成永创科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“大成永创”)共同投资设立“成都耐威电子系统科技有限公司”(暂定名,以工商登记为准,以下简称“成都耐威”)。公司拟使用自有资金人民币650万元(分期投入)投资成都耐威,持有其65%的股权。
2、对外投资审批情况
2017年2月21日,公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司成都耐威电子系统科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定,本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。
3、对外投资性质
本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
合作方大成永创为目前及未来核心技术及管理人员的持股平台企业,其基本情况如下:
(1)统一社会信用代码:91510100MA62PHFE2J
(2)名称:成都大成永创科技合伙企业(有限合伙)
(3)类型:有限合伙企业
(4)主要经营场所:成都高新区天府大道中段1388号1栋9楼943号
(5)执行事务合伙人:童亚均
(6)成立日期:2017年1月10日
(7)合伙期限:2017年1月10日至2037年1月9日
(8)经营范围:软件开发;计算机系统集成;计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;电子产品设计;基础软件服务;应用软件服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司与大成永创及其合伙人不存在关联关系。
三、成都耐威的基本情况
1、申请注册的主要信息
(1)名称:成都耐威电子系统科技有限公司
(2)类型:有限责任公司
(3)注册资本:1,000万元
(4)经营范围:计算机硬件、航空电子技术、电子信息技术、光电技术、的技术开发、技术服务;航空电子设备的研发、销售;计算机软件硬件、电子设备、光电设备的研发、销售;货物及技术的进出口经营。
以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。
2、出资情况及时间
成都耐威的具体出资方式及股权结构如下:
单位:万元
股东名称 出资方式 投资额 计入资本公积 计入注册资本 持股比例
耐威科技 货币 650 - 650 65.00%
大成永创 货币 350 - 350 35.00%
合计 - 1,000 - 1,000 100.00%
耐威科技注册完成后,各股东按如下约定进行出资:
(1)耐威科技认缴的货币出资650万元,其中100万元在成都耐威成立之
日起1个月内一次出资到位;其余资金(550万元)可视成都耐威和项目进展情
况在5年内分期到位,在耐威科技出资前,大成永创提交经耐威科技认可的阶段
研发和经营计划。
……
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