公告日期：2017-02-21

证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号： 2017-009



北京耐威科技股份有限公司



关于对外投资设立全资子公司的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次投资不构成关联交易；



2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。



一、对外投资概述



1、对外投资基本情况



为了充分发挥北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐威科技”）的技术优势，完善公司MEMS（Micro-Electro-MechanicalSystem，微机电系统）业务的研发及投资布局，强化公司在MEMS芯片制造领域的领先竞争优势，公司拟投资设立“北京微芯科技有限公司”（暂定名，以工商登记为准，以下简称“微芯科技”）。公司拟使用自有资金人民币10,000万元（分期投入）投资微芯科技，持有其100%的股权。



2、对外投资审批情况



2017年2月21日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对



外投资设立全资子公司北京微芯科技有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。



3、对外投资性质



本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、微芯科技的基本情况



申请注册的主要信息



1、名称：北京微芯科技有限公司



2、类型：有限责任公司



3、注册资本：10,000万元



4、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询。



以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。



三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响



1、对外投资的目的



根据公司的发展战略与规划，此次投资设立的全资子公司主要从事MEMS业



务的技术开发及布局，有利于发挥公司的技术优势，整合MEMS业务资源，完善



MEMS业务体系，强化公司在MEMS芯片制造领域的领先竞争优势。



2、存在的风险



由于此次投资设立的全资子公司拟进行新的研发及投资布局，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



3、对公司未来的影响



本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、市场、资金等优势，微芯科技若能顺畅运营，将强化公司在 MEMS芯片制造领域的领先竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。



四、备查文件



《第二届董事会第三十一次会议决议》。



特此公告。



北京耐威科技股份有限公司董事会



2017年2月21日




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