公告日期:2018-04-20
证券代码:300455 证券简称:康拓红外 公告编号:2018-043
北京康拓红外技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形;
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2018年4月19日(星期四)14:00
(2)网络投票时间:2018年4月18日-2018年4月19日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年4月19
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为 2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00 的任意时间。
2.会议召开地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园7号院2号楼北京
康拓红外技术股份有限公司5层会议室
3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人:公司董事会
5. 会议主持人:赵大鹏
6. 会议召开合法、合规说明:
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1. 股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东19人,代表股份232,489,682股,占上市公司总
股份的59.3086%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份232,250,442股,
占上市公司总股份的59.2476%。通过网络投票的股东12人,代表股份239,240
股,占上市公司总股份的0.0610%。
2. 中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东17人,代表股份33,967,240股,占上市公司总
股份的8.6651%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份33,728,000股,占
上市公司总股份的8.6041%。通过网络投票的股东12人,代表股份239,240股,
占上市公司总股份的0.0610%。
3. 公司部分董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,审议了以下议案: 1.审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意232,489,682股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,967,240股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议审议通过。
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意232,489,682股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 33,967,240股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对0
股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得本次会议审议通过。
3. 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况:
同意232,489,682股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0
股,占出席会议所……
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