公告日期：2024-08-14

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-072
江西三鑫医疗科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

3、本次股东大会审议的全部提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。

4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、在独立董事征集委托投票权期间，无股东委托征集人投票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 14 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月14日上午

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生

6、股权登记日：2024 年 8 月 7 日

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）83 人，所持（代理）股份 168,115,963 股，占
公司有效表决权股份总数的 32.8800％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 72 人，代表的表决权股份数额为 7,254,223 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4188％。公司回购专户的股份数量为 8,295,650 股，该回购的股份不享有有效表决权，故本次股东大会享有有效表决权的股份总数为511,300,895 股，下同。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 12 人，所持（代理）股份 161,014,740
股, 占公司有效表决权股份总数的 31.4912％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表的表决权股份数额为 153,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0299％。

3、网络投票情况


通过网络投票的股东及股东授权代表共 71 人，所持（代理）股份 7,101,223
股，占公司有效表决权股份总数的 1.3889％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 71 人，代表股份 7,101,223 股，占公司有效表决权股份总数的 1.3889％。

4、独立董事公开征集委托投票权情况

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 30
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事蒋海洪先生就本次股东大会审议的提案 1.00、2.00、3.00 向公司全体股东征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东委托征集人投票。

5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会审议的全部提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东（包括股东代理人）表决通过。拟作为公司2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东已对提案 1.00、2.00、3.00 回避表决，且未接……
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