公告日期：2024-04-17

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-032
江西三鑫医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 16 日下午 14:30

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公司二楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生


6、股权登记日：2024年4月9日

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东（代理人）16 人，所持（代理）股份 161,398,672 股，占
公司有表决权的股份总数的 31.5663％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 5 人，代表的表决权股份数额为 494,682 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0967％。其中公司回购专户的股份数量为 8,295,650 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 511,300,895股，下同。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共 15 人，所持（代理）股份 161,398,572
股, 占公司总股份的 31.5663％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表的表决权股份数额为 494,582 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0967％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，所持（代理）股份 100 股，占
公司有表决权的股份总数的 0.00002％。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外
的其他股东）共 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权的股份总数的 0.00002％。
4、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。


二、提案审议和表决情况

经参会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

提案1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 161,398,572 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 161,398,572 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 494,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9798％；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0202％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃……
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