公告日期：2017-03-24

安徽山河药用辅料股份有限公司股东投票计票制度



第一章 总则



第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）股东



大会投票、计票行为，建立健全中小投资者投票机制，保证所有股东充分行使权利，切实维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司股东大会规则》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)、《安徽山河药用辅料股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称“股东大会议事规则”)等有关规定，特制定本制度。



第二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，



并依照有关法律、法规、公司章程、股东大会议事规则及本制度行使表决权。



第三条 股东大会应设置会场，以现场会议形式召开，并向股东提供网络形



式的投票平台。会议地点为：公司住所地。



股东通过网络或其他方式参加股东大会的，视为出席。公司股东大会实施网络投票的，应严格按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的有关规定进行股东身份确认。



第四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。



股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。



股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。



第五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：



（一）董事会和监事会的工作报告；



（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；



（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；



（四）公司年度预算方案、决算方案；



（五）公司年度报告；



（六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。



第六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：



（一）公司增加或者减少注册资本；



（二）公司的分立、合并、解散和清算；



（三）本章程的修改；



（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；



（五）股权激励计划；



（六）调整利润分配政策；



（七）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。



第七条 公司召开股东大会时将聘请律师进行见证，并对以下问题出具法律



意见并公告：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；



（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 一般规定



第八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表



决权，每一股份享有一票表决权。



股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。



公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。



董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。



第九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表



决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



第十条 股东大会采取记名投票方式表决。



第十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表



决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。



股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东的回避和表决程序是，股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求关……
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