公告日期：2017-03-24

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-018



安徽山河药用辅料股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



安徽山河药用辅料股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年3月22日在



公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事8人，实际出席董事8人。公司第



三届董事会第十次会议通知已于2017年3月11日以电子邮件、传真及电话通知的方



式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议经审议逐项表决作出如下决议：



一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



《公司2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息



披露网站刊登的《2016年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公



司现任独立董事安广实先生、李健先生、陈俊先生向董事会递交了《2016年度独立董



事述职报告》并将在2016年度股东大会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定信



息披露网站。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》



2016年公司整体经营业绩继续保持稳定增长，全年完成营业收入2.86亿元，同



比增长10.61%；实现归属于公司普通股股东的净利润4878.56万元，同比增长10.19%。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》



公司董事会成员认真审核了公司《2016年年度报告》及其摘要，认为该报告及其



摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2016年年度报告》及其摘要。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审计结果，



公司2016年度净利润48，785，593.61元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余



公积4，711，748.19元。本年度利润分配预案：以公司总股本9280万股为基数，向



全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），合计派发人民币13920000.00



元，剩余未分利润结转以后年度。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



六、审议通过《公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》



具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



七、审议通过《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》



2017年公司独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税)；在本公司任职的董、监



事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬,其余



董、监事不在公司领取报酬。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



八、审议通过《关于2016年公司高管薪酬分配及2017年公司高管薪酬考核方案



的议案》



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。



九、审议通过《公司2016年内部控制有效性的自我评价报告》



具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的该报告。



表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



十、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公……
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