公告日期：2017-03-24

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-017



安徽山河药用辅料股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安徽山河药用辅料股份有限公司第三届监事会第九次会议于2017年3月22



日在公司东区二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事 3 人，实际出席监



事3人。公司第三届监事会第九次会议通知已于2017年3月11日以电子邮件及



电话通知的方式向全体监事送达，会议由监事会主席郑新阳先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



本次会议经审议逐项表决作出如下决议：



一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》



公司监事会全体成员认为：公司《 2016年年度报告》及其摘要的程序符合



法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表审



计结果，公司2016年度净利润48，785，593.61元，根据《公司章程》和有关



规定，提取盈余公积4，711，748.19元。本年度利润分配预案：以公司总股本



9280万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币1.50元（含税），合



计派发人民币13920000.00元，剩余未分利润结转以后年度。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



五、审议通过《公司2016年募集资金存放与使用情况的专项报告》



监事会全体成员认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



六、审议通过审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



同意续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机



构。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司股东大会审议。



七、审议通过《公司2016年内部控制有效性的自我评价报告》



监事会全体成员认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。



表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。



八、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》



监事会全体成员认为：公司所预计的 2017年度日常关联交易事项是公司日



常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



九、审议通过《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》



2017年公司独立董事津贴按月发放,每月3500元(含税)；在本公司任职的



董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



此议案尚需提交公司……
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