公告日期：2017-03-24

安徽山河药用辅料股份有限公司



独立董事2016年度述职报告



本人作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



现将2016年1月1日至2016年12月31日，本人履行独立董事职责的情况



向各位股东及股东代表汇报如下：



一、2016年度出席董事会和股东大会情况



1、出席董事会情况



2016年任职期间，公司共召开5次董事会会议，本人以通讯方式或现场亲



自出席会议，对提交董事会审议的提案进行了认真审议，认为公司董事会的召开符合法定程序，需审议事项均按规定履行了程序，对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。



2、出席股东大会情况



报告期内，参加了公司召开的2015年年度股东大会，没有未出席股东大会



情况。



二、发表独立意见的情况



报告期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：



时间 会议 独立意见名称及内容



2016年 三届五次董 1，关于2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和



4月20 事会 对外担保情况的专项说明和独立意见



日



意见内容：2015年度公司不存在控股股东及其他关联方



违规占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方



的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资



金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不



存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。2015年度



公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业



及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；



也不存在以前年度累计至2015年12月31日违规对外担



保情况。



2，关于公司2015年度利润分配预案的独立意见



意见内容：公司2015年度利润分配预案是从公司的实际



情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报



股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规



及《公司章程》的要求。我们同意将公司2015年度利润



分配预案提交至股东大会审议。。



3，关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见



意见内容：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，



能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较



好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够



确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的



健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯



彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，



公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、



信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营



管理的正常运行，符合公司的实际情况。



4，关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



的独立意见



意见内容：公司编制的《2015 年度募集资金存放与使用



情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证



券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业



板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘



录第 1 号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办



法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗



漏。如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用



情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。



5，关于续聘2016年度审计机构的独立意见



意见内容：我们对《关于续聘公司2016年度审计机构的



议案》进行了事前审议，我们认为华普天健会计师事务所



（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市……
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