公告日期：2017-03-24

章程修正案(草）



根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》及深圳



证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，拟对《公司章程》作出如下修订：



修订前 修订后



第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单



单以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。



股东大会选举董事或两名以上监 股东大会选举两名及以上董事或监



事时实行累积投票制。…… 事时实行累积投票制。……



第八十九条 出席股东大会的股 第八十九条出席股东大会的股



东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意



见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。证券登记



未填、错填、字迹无法辨认的表 结算机构作为内地与香港股票市场交



决票、未投的表决票均视为投票人放弃 易互联互通机制股票的名义持有人，按



表决权利，其所持股份数的表决结果应 照实际持有人意思表示进行申报的除



计为“弃权”。 外。



未填、错填、字迹无法辨认的表决



票、未投的表决票均视为投票人放弃表



决权利，其所持股份数的表决结果应计



为“弃权”。



第一百一十条董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定对



对外投资、收购出售资产、资产抵押、 外投资、收购出售资产、资产抵押、对



对外担保事项、委托理财、关联交易的 外担保事项、关联交易的权限，建立严



权限，建立严格的审查和决策程序；重 格的审查和决策程序；重大投资项目应



大投资项目应当组织有关专家、专业人 当组织有关专家、专业人员进行评审，



员进行评审，并报股东大会批准。 并报股东大会批准。



（一）公司发生的购买或出售资 （一）公司发生的购买或出售资产、



产、对外投资（含委托理财、对子公司 对外投资（含委托理财、对子公司投资



投资等）、提供财务资助（含委托贷款、等）、提供财务资助（含委托贷款）、提



对子公司提供财务资助等）、提供担保 供担保（含对子公司担保）、租入或租



（含对子公司担保）、租入或租出资产、出资产、签订管理方面的合同（含委托



签订管理方面的合同（含委托经营、受 经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、



托经营等）、赠与或受赠资产（受赠现 债权或债务重组、研究与开发项目的转



金资产除外）、债权或债务重组、研究 移、签订许可协议、放弃权利（含放弃



与开发项目的转移、签订许可协议、放 优先购买权、优先认缴出资权利等）等



弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴 交易行为，股东大会授权董事会的审批



出资权利等）等交易行为，股东大会授 权限如下，但按照本章程的其他规定应



权董事会的审批权限如下，但按照本章 当提交股东大会审议的除外：



程的其他规定应当提交股东大会审议 1、交易涉及的资产总额低于公司最



的除外： 近一期经审计总资产的 50%，该交易涉



1、交易涉及的资产总额低于公司 及的资产总额同时存在帐面值和评估



最近一期经审计总资产的 50%，该交易 值的，以较高者作为计算数据。其中，



涉及的资产总额同时存在帐面值和评 一年内购买、出售重大资产达到或超过



估值的，以较高者作为计算数据。其中，公司最近一期经审计总资产30%的事项



一年内购买、出售重大资产及对外投资 应当由董事会作出决议，提请股东大会



达到或超过公司最近一期经审计总资 审议通过；



产 30%的事项应当由董事会作出决议， 2、交易标的（如股权）在最近一个



提请股东大会审议通过； ……
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