公告日期：2017-03-24

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2017-019



安徽山河药用辅料股份有限公司



关于召开2016年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、召开本次会议的基本情况



1,股东大会届次:2016年度股东大会



2、会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会



3、会议召开的合法性及合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。



4、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间：2017年4月13日（星期四）下午14:30；



网络投票时间：



（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月13日上午 9：30-11：30，下午 13：00 —15：00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日下午 15：00 —4月 13 日下午 15：00 期间的任意时间。



5、召开方式：



本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。



（1）现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。



6、会议出席对象



（1）2017年4月7日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束



后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师及相关人员。



7、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三



楼会议室。



8、股权登记日：2017年4月7日（星期五）



二、会议审议事项：



1）《公司2016年度董事会工作报告》；



2）《公司2016年度监事会工作报告》；



3 ）《公司2016年度财务决算报告》；



4）《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》；



5）《公司2016年度利润分配预案》；



6）《关于公司2017年董事、监事薪酬的议案》



7）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



8）《公司章程修正案》；



9）《关于修订<股东投票计票制度>的议案》；



10）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；



11）《关于修订<关联交易制度>的议案》；



12）《关于修订<重大经营决策制度>的议案》；



13）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；



14）《关于补选董事的议案》；



15）《股东分红回报规划（2017-2021）》。



上述 1、3-15 议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，



上述 2)议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，议案具体



内容详见中国证监会指定的公司信息披露网站披露的相关内容。



三、会议现场登记方法



1、登记时间：2017年4月11 日（星期二）9:00-17:00



2、登记地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三



楼。



3、登记方式：



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人……
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