公告日期：2018-05-17

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2018-055



创业软件股份有限公司



首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次解除限售股份数量为69,087,414股，占公司总股本的28.45%，自本公告日



起至2018年8月6日止，本次申请解除股份限售后实际可上市流通数量为0股；自2018



年8月7日起至2020年5月13日止，本次申请解除股份限售的首次公开发行前持有的



股份实际可上市流通数量不超过6,908,741股。



2、本次解除限售股份可上市流通日为2018年5月21日（星期一）。



一、首次公开发行前已发行股份概况



创业软件股份有限公司（证券代码：300451，证券简称：创业软件）（以下简称“公司”或“创业软件”）经中国证券监督管理委员会《关于核准创业软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]723号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股1,700万股。经深圳证券交易所《关于创业软件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]192 号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司首次公开发行前股份总数为51,000,000股，发行后股份总数为68,000,000股。



公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权与限制性



股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及相关事宜，公司实施股票期权与限制性股票激励计划获得批准。2015年12月公司首次限制性股票计划授予登记完成，公司总股本增加至70,067,500股。



公司2015年年度股东大会审议通过《2015 年年度利润分配方案》，公司以



资本公积金向全体股东每10股转增20股。2016年5月公司完成了转增股本登



记，转增后公司总股本增至210,202,500股。



2016年6月，公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》预



留 部分限制性股票授予登记完成，公司总股本增加至211,003,500股。



2016年11月，公司注销回购了部分限制性股票共计7,500股，完成注销回



购后公司总股本变更至210,996,000股。



2017年2月，公司完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关



联交易之非公开发行股票事宜，公司总股本增加至242,949,263股。



2018年1月，公司注销回购了部分限制性股票共计147,376股，完成注销回



购后公司总股本变更至242,801,887股。



截至本公告日，公司总股本为242,801,887股，其中有限售条件的股份数量



为113,228,944股，占公司总股本的46.63%。



二、申请解除股份限售股东履行承诺情况



本次申请解除限售的股东2名，分别为葛航先生、杭州阜康投资有限公司（以



下简称“阜康投资”）。



（一）葛航先生履行承诺情况



1、葛航先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺情况如下：



（1）股份限售的承诺



“自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或



间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调整，下同）均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司的股票的锁定期限自动延长6个月。上述承诺期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；若今后从公司离职，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。”



（2）股份减持的承诺



“1）本人将严格遵守公司本次发行上市前其做出的股份限售安排和自愿锁定的承诺，在锁定期满后两年内进行减持的，合计减持数量不超过公司本次发行上市时本人所持公司股份的10%（如因送股、资本公积金转增股本的，则须按照深圳证券交易所的有关规定进行调……
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