公告日期：2017-03-28

创业软件股份有限公司



独立董事2016年度述职报告



（江乾坤）



本人作为创业软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关制度和规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。



现将2016年1月1日至2016年12月31日，本人履行独立董事职责的情况



向各位股东及股东代表汇报如下：



一、2015年度出席董事会和股东大会情况



1、出席董事会情况



2016年任职期间，公司召开17次董事会会议，本人亲自出席会议，本着认



真负责的态度，对提交董事会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司董事会的召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故对提交董事会审议表决的各项议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。



2、出席股东大会情况



报告期内，公司召开的2015年年度股东大会、2016年第一次、第二次、第



三次临时股东大会，没有未出席股东大会情况。



二、发表独立意见的情况



1、任职期内，本人作为独立董事，对以下事项发表了独立意见：



序号 时间 会议届次 独立事项意见 意见类型



关于公司对外投资暨关联交易



同意



事宜的独立意见



2016年1 第五届董事会



1 月7日 第十二次会议 关于公司提名第五届董事会非



独立董事和独立董事候选人的 同意



独立意见



《关于公司与北京童康医疗信



2016年1 第五届董事会



2 息技术有限公司关联交易的议 同意



月26日 第十三次会议



案》的独立意见



《关于公司与浙江美康网新云



2016年3 第五届董事会



3 健康科技股份有限公司关联交 同意



月1日 第十五次会议



易的议案》的独立意见



关于2015年度控股股东及其他



关联方占用公司资金和对外担 同意



保情况的专项说明和独立意见



关于公司2015年度利润分配预 同意



案的独立意见



关于《2015年度内部控制自我 同意



2016年3 第五届董事会 评价报告》的独立意见

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