公告日期：2024-04-13

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2024-018
创 业慧康科技股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第四次会议的通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、传真等方式向各位监事发出，
并于 2024 年 4 月 12 日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。

经表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合
法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。


六、审议通过了《关于公司<2023 年度财务审计报告>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司将滚动使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有
资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在 12 个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内，可以有效提高资金利用效率，增加公司收益。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易暨 2024 年度日常关联
交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司本次关于 2024 年日常关联交易的预计是基于公
司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2023年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过了《关于<2023 年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项审计说明>的议案》

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于……
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