公告日期：2024-04-13

创业慧康科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2023 年主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，随着公司医疗卫生信息化业务的逐渐回暖，公司的营业收入保持了稳健的增长态势，公司实现了 16.16 亿元的营业收入，相较于去年同期增长了 5.81%。在此期间，在智慧医院和公共卫生等领域成功获得了 29 个千万级以上的软件订单，总金额近 5 亿元；从客户构成来看，新老客户分别占据了 37%和 63%的比例，客户结构持续优化。尽管下半年客观因素对行业订单释放产生了一定的影响，但公司 2023 年的收入端业绩依然呈现出积极的趋势。

与此同时，报告期内，为应对订单快速增长带来的实施压力，公司提前进行了必要的人员储备。然而，2023 年医疗卫生信息化行业在“强预期、弱现实”中缓慢回升。此外，由于 Hi-HIS 新产品仍处于推广初期，同时随着订单规模的增大，某些大项目的交付周期受客观因素延长，2023 年公司在人员薪酬、差旅费用、实施成本等方面有所增长。这些因素共同导致了 2023 年利润端的表现未能达到预期，有所下降。

二、董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 10 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 会议审议议案

《关于<2022 年度总经理工作报告>的议
案》

《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》

《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司及子公司2023年度向银行申请
综合授信额度的议案》

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
1 第七届董事会 2023 年 04 理的议案》

第二十五次会 月 14 日 《关于公司<2022年度财务审计报告>的议
议 案》

《关于公司 2022 年度日常关联交易暨
2023 年度日常关联交易预计的议案》

《关于<2022年度内部控制自我评价报告>
的议案》

《关于<2022 年度公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项审计说
明>的议案》

《关于<2022 年度募集资金存放与使用情
况专项报告>的议案》

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