公告日期：2017-06-28

无锡先导智能装备股份有限公司



关于召开2017年第二次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议决定于2017年7月13日召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会的届次：2017年第二次临时股东大会



2、股东大会的召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议时间：2017年7月13日（星期四）下午14:00



（2）网络投票时间：2017年7月12日至2017年7月13日



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7



月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票



系统投票的具体时间为：2017年7月12日下午15:00至2017年7月13日下午



15:00期间的任意时间。



5、会议的召开方式：现场投票与网络投票表决相结合



（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。



（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。



6、股权登记日：2017年7月6日（星期四）。



7、出席对象：



（1）截止2017年7月6日下午15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深



圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事及高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、会议地点：江苏省无锡市新区新锡路20号无锡先导智能装备股份有限公



司。



二、会议审议事项：



议案1．审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。



上述议案经公司第二届董事会第三十次会议审议通过（详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第二届董事会第三十次会议决议公告》）。



三、提案编码



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目



可以投票



1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √



四、会议登记方式



1、登记方式



（1）法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。



（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。



（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请在2017年7月12日17：00前送达公司证券部。来信请在信封上注明“股东大会”。不接受电话登记。 2、登记时间：2017年7月6日—7月12日，工作日上午9:00—下午17:00。 3、登记地点：江……
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