公告日期：2017-06-28

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-069



无锡先导智能装备股份有限公司



第二届监事会第二十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届监 事会第二十四次会议通知于2017年6月22日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于2017年6月27日下午13:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会 主席唐新力主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。



公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：



一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》



因公司经营战略需要，监事会同意公司向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、宁波银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信，额度总计不超过8亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。



监事会同意董事会授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。



具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。



证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-069



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。



本议案事项尚需提交公司股东大会审议表决。



特此公告。



无锡先导智能装备股份有限公司监事会



2017年6月27日




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