公告日期：2024-02-02

无锡先导智能装备股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第四
届监事会第三十三次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话
方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 2 月 2 日在公
司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由公司监事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易依据公平的原则，价格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2024 年度日常关联交易预计的相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，是本着坚持股东利益最大化的原则，提高资金的使用效率，节约财务费用；同意公司
及子公司使用最高额度不超过 65 亿元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买低风险投资产品，上述最高额度可由公司及子公司在决议有效期内滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

经审核，监事会同意公司及子公司以自有资金与银行开展额度为 30 亿元人
民币（或等值外币）远期结售汇业务，按照具体业务合同要求缴存不超过上述业务金额 5%的保证金，并为远期结售汇业务提供保证金质押担保，自董事会决议通过起 12 个月内使用。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，先公司拟进行监事会换届。根据《公司章程》规定，公司第五届监事会应由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2名。现提名卞粉香女士、王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体上的相关公告。

出席会议的监事进行逐项表决，表决结果如下：

（1）关于提名卞粉香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人


（2）关于提名王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行逐项审议。

五、审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞
士证券交易所/伦敦证券交易所上市的议案》等与发行 GDR（即全球存托凭证， Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并上市有关的议案。公司于 2022
年 12 月就该发行事项取得了瑞士交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）
的批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后在瑞
士证券交易所上市。同时，公司于 2022 年 12 月取得了中国证监会出具的《关于
核准无锡先导智能装备股份有限公司首次公……
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