公告日期：2023-10-24

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-079

无锡先导智能装备股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第
四届董事会第三十三次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以专人送达、电子邮件、
电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会
会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 时在公司研究院会议室以现场书面记名投票
和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载资料真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。


证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-079

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会
2023 年 10 月 24 日

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