公告日期：2018-12-11

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-059
浩云科技股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年12月11日，浩云科技股份有限公司（以下简称“浩云科技”或“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司对控股子公司深圳市润安科技发展有限公司（以下简称“润安科技”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

为支持控股子公司润安科技的发展，保障其经营的资金需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司将以自有资金向其提供总额度不超过3,000万元(含）人民币的财务资助，借款期限不超过12个月（自每一笔款项实际汇入控股子公司账户之日起算）。在借款期限内，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%-30%（具体以每一笔款项实际借支时市场情况而定）进行计算，借款利息按季度支付，到期还本并结清剩余利息。本次财务资助事项有效期自董事会审议通过之日起一年。

润安科技是公司的控股子公司，公司持有其45.9%股权，对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，润安科技其他主要经营股东钟裕山（其与公司不存在关联关系）同意按其直接和间接持有的润安科技股权比例（以下简称“持股比例”）为公司上述财务资助事项提供连带保证责任担保。

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次财务资助金额不超过最近一年公司经审计净资产的10%，且润安科技最近一期经审计的资产负债率未超过70%，该事项无需股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本次提供财务资助事项不构成关联交易。

公司将在第三届董事会第十四次会议审议通过该事项后与润安科技签订借
款协议。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：深圳市润安科技发展有限公司

统一社会信用代码：914403001922973976

住所：深圳市高新区中区科研路9号比克科技大厦8层801-B室

主体类型：有限责任公司

成立日期：1994年12月10日

法定代表人：龙中胜

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、上门安装、技术维护；信息技术咨询；无线通信技术、交通安全产品、集成电路设计、研发；国内贸易；经营进出口业务(以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；租赁和商务服务业(有形动产租赁服务)。物联网、建筑智能化系统、安防系统的设计与施工、技术维护、技术服务。

2、与公司的关联关系：系公司持股45.9%的控股子公司

3、润安科技主要财务数据：

单位：人民币元
主要财务指标 2017年12月31日 2016年12月31日
资产总额 110,381,993.76 84,123,168.45
负债总额 41,033,923.18 31,384,712.08
净资产 69,348,070.58 52,738,456.37
营业收入 65,342,456.21 77,172,397.02
利润总额 18,694,084.81 14,215,575.08
净利润 16,679,614.21 12,449,533.02
资产负债率 37.17% 37.31%
以上财务数据均已经审计。

三、本次财务资助所采取的风险防范措施

为维护公司利益，有效防范本次财务资助的违约风险，润安科技其他主要经营股东钟裕山承诺按其持股比例为本次润安科技接受财务资助的本金及利息
的偿还提供连带保证责任担保。
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