公告日期：2018-09-12

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-038

浩云科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。



3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。



4、本次股东大会第1项提案为关联交易事项，关联股东茅庆江先生需回避表决，本议案须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过；第2项提案为特别决议事项，须经出席本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。



5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



一、会议召开情况



1、召开时间：



（1）现场会议日期和时间：2018年9月12日下午15:00。



（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00的任意时间。



2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室。



3、召集人：浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）第三届董事会。



4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。



5、主持人：董事长茅庆江先生。



6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》的规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况：



（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份188,425,723股，占公司有表决权股份总数的46.1147%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份21,806,880股，占公司有表决权股份总数的5.3369%。



（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。



2、公司全体董事、监事和部分高级管理人员以及见证律师出席了会议。



三、提案审议表决结果



本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：



1、审议通过了《关于变更公司与关联自然人签订的房屋租赁合同相关事项的议案》



关联股东茅庆江先生回避表决。



表决结果：



同意44,570,794股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。



其中，中小投资者的表决结果如下：



同意21,806,880股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。



本提案获得的同意股数达到参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。





2、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》



表决结果：



同意188,425,723股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的0.0000%。



其中，中小投资者的表决结果如下：



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