公告日期：2018-05-15

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-023



浩云科技股份有限公司



关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次限售股份解禁数量为96,854,400股，占目前公司股本总数的44.37%；



本次实际可上市流通数量为13,301,000股，占公司股本总数的6.09%。



2、本次限售股份可上市流通日为2018年5月17日（星期四）。



一、公司首次公开发行和股本情况



浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“浩云科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]536号）文的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股。经深圳证券交易所《关于广州市浩云安防科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]166号）同意，公司股票于2015年4月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股份前总股本为 6,000.00 万股，首次公开发行股份后公司总股本为8,000.00万股。



根据经公司第二届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通



过的《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》以及第二届董事会第十次会议的相关决议，公司于2015年11月26日完成授予113名股权激励对象共计68.85万股限制性股票，公司总股本增至8,068.85万股。



根据经公司第二届董事会第十四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议



通过的《关于广州市浩云安防科技股份有限公司<第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》以及第二届董事会第十八次会议的相关决议，公司于2016年5月19日完成授予70名股权激励对象共计48.10万股限制性股票，公司总股本增至8,116.95万股。



根据经公司第二届董事会第十六次会议以及2015年年度股东大会审议通过



的《关于<2015年利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，公司以截至2015



年12月31日公司总股本80,688,500.00股为基数，向全体股东按每10股派发



现金股利1.5元（含税）；送红股5股（含税），同时以资本公积金向全体股东



每10股转增10股。在公司董事会审议上述预案后公司2015年年度权益分派实



施前，公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票登记手续办理完毕，公司股本自8,068.85万股增加至8,116.95万股，公司2015年度权益分派实施方案依据相关规定调整为：以总股本81,169,500股为基数，向全体股东每10股送红股4.970370股，派1.491111元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.940741股，公司总股本因此变更为202,202,242 股。



根据经第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予首期激励计划预留部分限制性股票的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2016年11月28日完成授予4名股权激励对象共计199,200股限制性股票，公司总股本增至202,401,442股，并于2017年2月14日完成3名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计84,697股的回购注销手续，公司总股本减至202,316,745股。



根据经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期激励计划预留部分限制性股票的议案》，公司于2017年6月6日完成授予 2名股权激励对象共计 149,400股限制性股票，公司总股本增至202,466,145股。



根据经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2017年8月16日完成3名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计 40,854股的回购注销手续，公司总股本减至202,425,291股。



经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]560号文核准，公司非公开发行



不超过37,366,665股新股。公司与主承销商招商证券股份有限公司根据询价情



况，最终确定的发行价格为21.98元/股，最终发行数量为15,945,368股。本



次发行新增股份已于2017年7月27日在中国证……
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