公告日期：2018-05-11

证券代码： 300448 证券简称：浩云科技 公告编号： 2018-022

浩云科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、 本次股东大会第 4 项和第 12 项议案为特别决议事项，必须经参加本次大

会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本次股东大会第 7 项、 第 8

项和第 11 项议案内容与股东茅庆江先生有关联关系，茅庆江先生作为关联股东

须回避表决；本次股东大会第 11 项议案内容与股东徐彪先生有关联关系，徐彪

先生作为关联股东须回避表决；前述三项议案必须经参加本次股东大会的非关联

股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

5、 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（ 1）现场会议日期和时间： 2018 年 5 月 11 日下午 14:30。

（ 2） 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间

为 2018 年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 10 日 15:00 至 2018 年 5 月 11 日 15:00

的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中

心 22 号楼 307 会议室。

3、召集人： 浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、主持人： 董事长茅庆江先生。

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》 的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

（ 1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表

有表决权的股份 100,500,144 股，占公司有表决权股份总数的 46.0227%。其中，

出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份

11,593,066 股，占公司有表决权股份总数的 5.3089%。

（ 2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人， 代表有表

决权的股份 42,400 股， 占公司有表决权股份总数的 0.0194 %。其中，通过网络

投票的中小投资者股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份 42,400 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0194%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、 提案审议表决结果

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及

股东代理人审议并通过了以下提案：

1、 审议通过了《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 100,542,544 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权

股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 11,635,466 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权

股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

本提案获得通过。

2、审议通过了《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：

同意 100,542,544 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股

份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权

股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有

股东及股东代理人所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决结果如下：

同意 11,635,466 股，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股

份的 100.0000%；反对 ……
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